奋斗,浙江卫星石化股份有限公司公告(系列),新华医院

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  证券代码:002648 证券简称:卫星石化布告编号:2019-032

  浙江卫星石化股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议

  抉择的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行状况

  浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议告诉于2019年5月3日以电子邮件、书面方式送达公司整体董事。本次会入台证议于2019年5月8日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行,会议应到会的董事7人,实践到会会议的董事7人。

  会议由公司董事长、总裁杨卫东先生掌管,监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴到会本次会议,高档处理人员列席了本次会议。本次董事斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规矩。

  二、会议审议状况

  经与会董事仔细审议,充沛评论,以记名投票方法表决,会议审议经过了以下方案:

  1、 审议经过了《关于调整限制性股票颁发价格的方案》;

  依据《浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,在本方案布告当日至鼓励目标完结限制性股票解锁期间,公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,应对限制性股票的颁发价格进行相应的调整。

  2019年4月3日,公司2018年度股东大会审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》,以2018年12月31日总股本1,065,610,806股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.9元(含税),因而,颁发价格从7.44元/股调整为7.35元/股。

  表决效果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  2、 审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》。

  依据《浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》等规矩,董事会以为本次限制性股票鼓励方案预留部分的颁发条件现已效果,承认颁发日为2019年5月8日,向契合条件的4名鼓励目标颁发限制性股票22万股。相关董事杨卫东先生逃避表决。

  表决效果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议抉择;

  2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。

  特此布告

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一九年五月九日

  证券代码:002648 证券简称:卫星石化布告编号:2019-033

  浙江卫星石化股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议

  抉择的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议告诉已于2019年5月3日以电子邮件、书面方式送达公司整体监事。监事会于20三专两探一撤19年5月8日在公司会议室以现场会议方法举行,监事会会议应到会的监事3人,实践到会会议的监事3人。

  本次会议由唐文荣先生掌管,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的规矩。

  二、监事会会议审议状况

  经整体监事评论,一起经过如下抉择:

  1、 审议经过了《关于调整限制性股票颁发价格的方案》;

  依据《浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,在本方案布告当日至鼓励目标完结限制性股票解锁期间,公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,应对限制性股票的颁发价格进行相应的调整。

  2019年4月3日,公司2018年度股东大会审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》,以2018年12月31日总股本1,065,610,806股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.9元(含税),因而,颁发价格从7.44元/股调整为7.35元/股。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0泛票。

  2、审议经过了《关于向鼓励目标授斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院予预留限制性股票的方案》。

  公司监事会对本次限制性股票鼓励方案预留部分所涉鼓励目标名单进行核对后以为:

  1、本次颁发预留部分限制性股票的鼓励目标契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规和标准性文件规矩的鼓励目标条件,契合本次鼓励方案规矩的鼓励目标路易十三规模,其作为公司本次股权鼓励方案预留部分鼓励目标的主体资格合法、有用。

  2、鼓励目标的基本状况事实,不存在虚伪、成心隐秘或致人严重误解之处。

  3、鼓励目标均为对公司未来运营和开展起到重要如东天气预报效果的中心人才(不包含风弄独立董事、监事及独自或算计持有公司 5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女)。

  4、上述人员均不存在下述任一景象:

  (1)最近 12 个月内被证券交易所确以为不适当人选;

  (2)最近 12 个月内被我国证监会及其派出组织确以为不适当人选;

  (3)最近 12 个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场进入办法;

  (4)具有《公司法》规矩的斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

  (5)法令法规规矩不得参加上市公司股权鼓励的;

  (6)证监会承认的其他景象。

  5、鼓励目标未参加两个或两个以上上市公司股权鼓励方案。

  综上,列入本次鼓励方案预留部分的鼓励目标均契合相关法令、法规、规章及标准性文件所规矩的条件,其作为本次鼓励方案预留部分的鼓励目标合法、有用。监事会赞同依照本次鼓励方案的有关规矩承认2019年5月8日为预留限制性股票的颁发日,向4位鼓励目标颁发限制性股票算计22万股。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第十八次会议抉择。

  特此布告

  浙江卫星石化股份有限公司监事会

  二〇一九年五月九日

  证券代码:002648 证券简称:卫星石化布告编号:2019-034

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于向鼓励目标颁发预留限制性

  股票的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日举行第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》,依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩和公司2018年第三次暂时股东大会的授权,董事会以为公司2018年限制性股票鼓励方案规矩的预留颁发条件现已效果,赞同承认2019年5月8日为预留限制性股票的颁发日,向4位鼓励目标颁发限制性股票算计22万股,现将相关事项阐明如下:

  一、本次股权鼓励方案简述

  2018年5月9日,公司举行2018年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股如津王子票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》(以下简称“鼓励方案”)的主要内容如下:

  1哈迪斯冈布奥、本次股权鼓励方案颁发鼓励目标的标的为公司限制性股票。

  2、本次股权鼓励方案的股票来历为公司向鼓励目标定向发行的A股一般股。

  3、本方案所触及的限制性股票为2,120,000股卫星石化股票,约占本方案布告日公司股票总数1,063,710,806股的0.2%。其间,初次颁发限制性股票1,900,000股,约占本方案拟颁发限制性股票总数的89.62%,约占本方案布告日公司股票总数1,063,710,806股的0.18%;预留限制性股票220,000股,约占本方案拟颁发限制性股票总数的10.38%,约占本方案布告日公司股票总数的0.02%。

  4、颁发限制性股票(含预留限制性股票部分)的颁发价格为每股7.44元。

  5、本汝州方案初次颁发限制性股票的鼓励目标算计57人,包含公司平湖基地部分中层处理人员以及技能(事务斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院)主干。预留限制性股票的鼓励目标指本方案获得股东大会赞一起髦未承认但在本方案存续期间归入鼓励方案的鼓励目标,主要为公司做出突出贡献的高档处理岗位人才、技能(事务)主干。预留限制性股票鼓励目标由公司董事会自股东大会审议经过本方案之日起12个月内承认。预留限制性股票的鼓励目标的承认标准参照初次颁发的标精承认。

  二、本次股权鼓励方案已施行的相关批阅程序

  1、2018年4月23日,公司召联通查话费开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,会成都银行议审议经过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

  2、2018年4月24日至2018年5月3日期间,公司对颁发的鼓励目标的名字和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次鼓励目标提出的贰言。公司监事会宣布了《监事会关于公司2018年限制性股票鼓励方案相关事项的核对定见》。

  3、2018年5月9日,公司举行2018年第三次暂时股东大会,会议审议经过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。公司施行限制性股票鼓励方案获得赞同,董事会被授权承认限制性股票颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜。

  4、2018年6月25日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,会议审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》和《关于公司向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》,公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资格合法有用,承认的颁发日契合相关规矩。

  5、2018年7月5日,公司宣布了《关于2018年限制性股票初次颁发完结布告》,向50位鼓励目标颁发限制性股票算计190万股。

  6、2019年4月28日至2019年5月7日期间,公司对2018年限制性股票鼓励方案预留部分鼓励目标的名字和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次鼓励目标提出的贰言。

  7、2019年5月8日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议经过了《关于调整限制性股票颁发价格的方案》和《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》,公司监事会宣布了《监事会关于公司向2018年限制性股票鼓励方案预留部分鼓励目标颁发限制性股票的核对定见》,公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资格合法有用,承认的颁发日契合相关规矩。

  三、本次股权鼓励方案预留部分颁发条件效果状况的阐明

  (一)公司鼓励方案中限制性股票颁发条件的规矩如下:

  鼓励目标只要在一起满意下列条件时,才干获授限制性股票:

  1、公司未来未发作以下任一景象:

  (1)最近一个会计年度财政会计陈述被注册会计师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈述;

  (2)最近一个会计年度财政陈述内部操控被注册会计师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈述;

  (3)上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行赢利分配的景象;

  (4)法令法规规矩不得施行股权鼓励的;

  (5)我国证监会承认的其他景象。

  2、鼓励目标未发作以下任一景象:

  (1)最近12个月内被证券交易所确以为不适当人选;

  (2)最近12个月内被我国证监会及其派出组织确以为不适当人选;

  (3)最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场禁入办法;

  (4)具有《公司法》规矩的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

  (5)法令法规规矩不得参加上市公司股权鼓励的;

  (6)我国证监会承认的其他景象。

  (二)董事会对颁发条件已效果的阐明

  公司董事会经审阅后以为,公司不存在本次限制性股票鼓励方案和相关法令法规规矩的不能颁发预留限制性股票的景象,获授权益的鼓励目标均契合本次限制性股票鼓励方案规矩的获授预留限制性股票的条件,公司鼓励方案规矩的预留限制性股票的颁发条件现已效果,赞同承认以2019年5月8日为颁发日,向契合条件的4名鼓励目标颁发22万股预留限制性股票,颁发价格为7.35元/股。

  四、本次限制性股票预留部分颁发的状况

  1、颁发股票品种:本鼓励方案拟颁发鼓励目标的标的股票为限制性股刘易阳戴的太阳镜票。

  2、股票来历:本鼓励方案触及的标的股票来历为公司向鼓励目标定向发行公司A股一般股。

  3、本次预留限制性股票的颁发日:2019年5月8日

  4、本次预留限制性股票颁发数量:22万股

  5、本次预留限制性股票颁发人数:4名

  6、本次预留限制性股票的颁发价格为每股7.35元

  7、本次颁发的预留限制性股票在各鼓励目标间的分配状况如下表:

  ■

  注:上表中数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍王朔五入原因所造成的

  8、本方案颁发的限制性股票自相应的颁发日起满12个月后,鼓励目标应在未来36个月内分三次解锁,解锁时刻如下表所示:

  ■

  9、本次股权鼓励方案施行后,将不会导致公司股权散布状况不契合上市条件的要求。

  五、本次施行的鼓励方案与已宣布的股权鼓励方案差异状况

  本次预留限制性股票颁发的鼓励目标和颁发价格契合已宣布的鼓励方案的规矩,除因为公司初次颁发数量调整导致颁发预留限制性股票数量占比调整外,预留限制性股票数量自身未发作变化,与公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的鼓励方案不存在差异。

  公司2018年限制性股票鼓励方案预留限制性股票总计为22万股,本次22万股预留限制性股票颁发后,即悉数颁发完结。

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  六、预留限制性股票的颁发对公司相关年度财政状况和运营效果的影响

  依据《企业会计准则第11号-股份付出》的规矩,公司本次鼓励方案限制性股票的颁发对公司相关年度的财政状况和运营效果将发生必定的影响。董事会已承认鼓励方案的颁发日为2019的5月8日,在2019-2022年将依照各期限制性股票的解锁份额和颁发日限制性股票的公允价值总额分期承认限制性股票鼓励本钱。

  2018年-2021年限制性股票本钱摊销状况如下:

  ■

  上述对公司财政状况和运营效果的影响仅为测算数据,应以公司在年度陈述中宣布数据为准。

  七、鼓励目标认购限制性股票的资金组织

  鼓励目标认购限制性股票及交纳个人所得税的资金悉数自筹,公司许诺不为鼓励目标依本方案获取有关限制性股票供给借款以及其他任何方式的财政赞助,包含为其借款供给担保。

  八、独立董事关于斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院向鼓励目标颁发限制性股票的独立定见

  1、董事会承认公司限制性股票方案预留部分的颁发日为2019年5月8日,该颁发日契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》以及公司限制性股票鼓励方案中关于颁发日的相关规矩,一起本次颁发也契合公司限制性股票鼓励方案中关于鼓励目标获授限制性股票的条件。

  2、公司本次股权鼓励方案所承认的鼓励目标不存在《上市公司股权鼓励处理办法》规矩的制止获授股权鼓励的景象,鼓励目标的主体资格合法、有用。

  3、公司不存在向鼓励目标供给少女×少女×少女借款、借款担保或其他财政赞助的方案或组织。

  4、公司施行股权鼓励方案有助于公司进一步完善公司法人办理结构,促进公司树立、健全鼓励束缚机制,充沛调动公司中层处理人员,中心技能(事务)人员,以及公司董事会以为应当鼓励的其他职工的积极性,有用地将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合在一起,使各方一起重视公司的久远开展。

  综上,咱们一起赞同公司2018年限制性股票鼓励方案预留部分的颁发日为2019年5月8日,并赞同依照公司限制性股票鼓励方案中规矩颁发4名鼓励目标22万股限制性股票。

  九、监事会对鼓励目标名单等核实的状况

  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权鼓励处理办法》(以下简称“《处理办法》”)、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》(以下简称“《备忘录4号》”)等法令、法规及公司章程的规矩,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司” )监监事会就公司向鼓励目标颁发预留限制性股票相关事宜宣布如下定见:

  1、本次颁发预留部分限制性股票的鼓励目标契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规和标准性文件规矩的鼓励目标条件,契合本次鼓励方案规矩的鼓励目标规模,其作为公司本次股权鼓励方案预留部分鼓励目标的主体资格合法、有用。

  2、鼓励目标的基本状况事实,不存在虚伪、成心隐秘或致人严重误解之处。

  3、鼓励目标均为对公司未来运营和开展起到重要效果的中心人才(不包含独立董事、监事及独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女)。

  4、上述人员均不存在下述任一景象:

  (1)最近12个月内被证券交易所确以为不适当人选;

  (2)最近12个月内被我国证监会及其派出组织认北京信息科技大学教务处定为不适当人选;

  (3)最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场进入办法;

  (4)具有《公司法》规矩的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

  (5)法令法规规矩不得参加上市公司股权鼓励的;

  (6)证监会承认的其他景象。

  5、鼓励目标未参加两个或两个以上上市公司股权鼓励方案。

  综上,列入本次鼓励方案预留部分的鼓励目标均契合相关法令、法规、规章及标准性文件所规矩的条件,其作为本次鼓励方案预留部分的鼓励目标合法、有用。监事会赞同依照本次鼓励方案的有关规矩承认2019年5月8日为预留限制性股票的颁发日,向4位鼓励目标颁发限制性股票算计22万股。

  十、法令定见书结论性定见

  综上所述,本所律师以为,到本法令定见书出具日,公司本次颁发及本次调整已获得现阶段必要的赞同和授权,契合《处理办法》《备忘录4号》及《鼓励方案(草案)》的相关规矩;公司需要就本次颁发依法处理颁发登记手续及施行相应信息宣布责任;本次颁发的颁发日、颁发目标、颁发数量及颁发价格的承认契合《处理办法》《备忘监狱不设防录4号》及《鼓励方案(草案)》的相关规矩,本次颁发的颁发条件已效果。

  十一、备检文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议抉择;

  2、公司第三届监事会第十八次会议抉择;

  3、独立董杨绛为什么不提杨伟成事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立定见;

  4、监事会关于2018年限制性股票鼓励方案预留部分鼓励目标人员名单的核对定见;

  5、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案预留部分颁发相关事项的法令定见书。

  特此布告

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一九年五月九日

  证券代码:002648 证券简称:卫星石化布告编号:2019-035

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于部分征集资金专户销户的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、征集资金基本状况

  经我国证券监督处理委员会证监答应〔2017〕558号文核准,公司非揭露发行人民币一般股股票260,190,806股,发行价为每股人民币11.53元,算计征集资金300,000.00万元,扣除发行费用3,199.13万元后征集资金净额为296,800.87万元,以上征集资金于2017年7月14日汇入公司征集资金监管账户,业经斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院天健会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈述》(天健验〔2017〕272号)。

  为标准公司征集资金处理,维护投资者的权益,依据《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》以及公司《征集资金运用处理办法》 等有关规矩,斗争,浙江卫星石化股份有限公司布告(系列),新华医院浙江卫星石化股份有限公司、浙江卫星动力有限公司与保荐组织国信证券股份有限公司及我国工商银行股份有限公司嘉兴分行、我国建设银行股份有限公司嘉兴分行、我国银行股份有限公司嘉兴市分行、我国民生银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行于2017年7月26日别离签订了《征集资金三方监管协议》,征集资金专项账户的开立和存储状况如下:

  三、部分征集资金专户销户状况

  到本布告宣布日,公司现已依照规矩将节余征集资金永久弥补流动资金,部分征集资金专户将不再运用,且已完结刊出手续。征集资金专户刊出后,公司与保荐组织及对应银行签署的《征集资金三方监管协议》亦相应停止。已销户的征集资金专户如下:

  ■

  除上述征集资金专户刊出外,公司其他征集资金专户正常运用。

  四、备检文件

  1、吊销银行结算账户申请书。

  特此布告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月九日

(责任编辑:DF513)